注：委托人请对每一表决事项采用应允、阻挡或弃权，三者必选一项，多选则视为无效委托。如委托人未明了显露表决见解，请注解是否授权由受托人按本人的见解投票。

　　本公司及监事会一切成员保障通告实质的实正在、确实和完好，没有子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　重庆宗申动力机器股份有限公司（简称“公司”）监事会于2024年3月19日向一切监事以专人投递或邮件体例发出了聚会合照及合联质料。

　　公司第十一届监事会第八次聚会于2024年3月29日正在宗申工业园办公大楼一楼聚会室以现场表决的体例召开。

　　聚会应到监事7名，实到监事7名，聚会由监事会主席蒋宗贵先生主理，本次聚会召开切合《公法律》和《公司章程》的相合法则，聚汇合法、有用。

　　1.以七票应允，零票阻挡，零票弃权，审议通过《2023年年度申报全文及摘要》；

　　经审核，监事会以为：董事会编造和审议的公司《2023年年度申报全文及摘要》的编造和审议秩序切合法令、行政法则及公司章程等合联轨造的法则；实质和花样切合中国证监会和深圳证券买卖所的各项法则；申报实质实正在、确实、完好地反应了公司2023年的财政情景和策划成就，不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉；到场年度申报编造与审议的合联职员，未呈现透露相合任务秘密或其他违法手脚的情况。

　　详见同日登载正在指定媒体和网站的公司《2023年年度申报》《2023年年度申报摘要》。

　　2.以七票应允，零票阻挡，零票弃权，审议通过《2023年度监事会任务申报》；

　　3.以七票应允，零票阻挡，零票弃权，审议通过《2023年度财政决算申报》；

　　2023年度，公司竣工业务总收入81.51亿元，较上年同期根本持平；竣工归属于上市公司股东的净利润3.62亿元，较上年同期低落7.26%。

　　4.以七票应允，零票阻挡，零票弃权，审议通过《2023年度利润分拨预案》；

　　经天健司帐师工作所（奇特通常合股）审计，2023年度，公司母公司竣工净利润为431,635,229.97元，提取10%法定剩余公积43,163,523.00元后，加上岁首留存的未分拨利润，扣除2023年派发的通常股现金盈利，公司母公司2023岁终未分拨利润为1,762,426,881.41元。

　　凭据中国证监会合联法则以及公司实质景况，拟以公司2023年12月31日的总股本1,145,026,920股为基数械制，向一切股东每10股派挖掘金盈利2.50元（含税），共计分拨利润286,256,730.00元，不实行送股和血本公积金转增股本。

　　5.以七票应允，零票阻挡，零票弃权，审议通过《合于公司2023年度常日干系买卖实践不同景况的议案》；

　　详见同日登载正在指定媒体和网站的《2024年度常日干系买卖估计通告》和《董事会合于公司2023年度常日干系买卖实质发作景况与估计存正在不同的声明》。

　　6.以七票应允，零票阻挡，零票弃权，审议通过《合于公司2024年度常日干系买卖估计景况的议案》；

　　7.以七票应允，零票阻挡，零票弃权，审议通过《合于公司内部担任评议申报的议案》；

　　8.以七票应允，零票阻挡，零票弃权，审议通过《合于公司非策划性资金占用及其他干系资金来去景况的专项审核声明》；

　　详见同日登载正在指定媒体和网站的《公司非策划性资金占用及其他干系资金来去景况专项审核申报》。

　　9.以七票应允，零票阻挡，零票弃权，审议通过《合于续聘天健司帐师工作所（奇特通常合股）为公司2024年度审计机构的议案》；

　　10.以七票应允，零票阻挡，零票弃权，审议通过《合于续聘天健司帐师工作所（奇特通常合股）为公司2024年内部担任审计机构的议案》；

　　11.以七票应允，零票阻挡，零票弃权，审议通过《合于计提信用、资产及商誉减值企图的议案》；

　　详见同日登载正在指定媒体和网站的《合于2023年度计提信用、资产及商誉减值企图的通告》。

　　12.以七票应允，零票阻挡，零票弃权，审议通过《合于核销部门永恒股权投资的议案》；

　　13.以七票应允，零票阻挡，零票弃权，审议通过《合于东莞市锂灵敏能源有限公司2023年度事迹允诺竣工景况及事迹积累计划的议案》。

　　经审核，监事会以为上述事迹积累计划是遵照合同的合联商定做出的，切合合联法令法则的请求。本次积累事项的审议秩序切合《公法律》《证券法》等相合法令法则及《公司章程》的法则，不存正在损害公司股东，越发是中幼股东便宜的情况，应允本次事迹积累计划。

　　详见同日登载正在指定媒体和网站的《合于东莞市锂灵敏能源有限公司2023年度事迹允诺竣工景况及事迹积累计划的通告》。

　　本公司及董事会一切成员保障消息披露的实质实正在、确实、完好，没有子虚纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　重庆宗申动力机器股份有限公司（简称“公司”）于2024年3月29日召开了第十一届董事会第十四次聚会和第十一届监事会第八次聚会，聚会审议通过了《合于计提信用、资产及商誉减值企图的议案》，凭据《深圳证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司范例运作》和《公司章程》《资产减值企图计提及坏账核销统造轨造》等合联法则，现将2023年度计提信用、资产及商誉减值企图的全部景况通告如下：

　　凭据《企业司帐原则》和公司合联司帐战略的法则，公司对百般资产举行了完全查抄和减值测试。凭据测试结果，公司部门资产存正在减值景况，为实正在、确实地反应公司截至2023年12月31日的财政情景、资产价格，基于当心性准则，公司断定对或许存正在减值迹象的合联资产计提减值企图。

　　2023年度公司计提信用、资产及商誉减值企图共计10,605.51万元。全部如下：

　　公司对应收账款、其他应收款采用预期信用耗费金额计量耗费企图，本期计提应收账款减值企图2,381.17万元、其他应收款减值企图252.77万元。

　　公司的永恒应收款厉重为永恒应收融资租赁款，按影相当于通盘存续期内的预期信用耗费金额计量耗费企图，本期转回坏账企图68.57万元。

　　公司对贷款、应收息金采用预期信用耗费金额计量耗费企图，本期计提贷款减值企图1,232.47万元、应收息金减值企图73.20万元。

　　公司对合同资产采用预期信用耗费金额计量耗费企图，本期转回合同资产减值企图15.93万元。

　　公司期末存货依据本钱与可变现净值孰低计量，按存货项方针本钱高于其可变现净值的差额计提存货降价企图1,597.82万元。

　　公司对抵债资产正在资产欠债表日存正在减值迹象的，举行减值测试，资产的可收回金额低于其账面价格的，按其差额计提抵债资产减值企图2,022.18万元上接C149版)重庆宗申动力板滞股份有限公司 2024年度平常联系买卖估计布告(下转C151版)。

　　公司于2023年5月24日召开第十一届董事会第九次聚会，审议通过了《合于公司拟现金收购东莞市锂灵敏能源有限公司60%股权并对其增资的议案》，公司以32,400万元百姓币收购东莞市锂灵敏能源有限公司（简称“东莞锂灵敏”）60%股权。2023年7月，公司将东莞锂灵敏纳入归并报表限造。凭据重庆坤元资产评估有限公司出具的资产评估申报（重坤元评[2023]030号），东莞锂灵敏截至评估基准日的完全股东权力价格为百姓币54,100万元，正在前述评估结果本原上经斟酌类似，公司和东莞锂灵敏原始股东协同确认东莞锂灵敏的总估值为百姓币54,000万元，酿成商誉27,765.69万元。

　　全部实质详见公司于2023年5月25日、7月11日登载正在指定媒体和网站上的《合于拟现金收购股权暨增资的通告》（通告编号：2023-36）、《合于拟现金收购股权暨增资的发展通告》（通告编号：2023-48）。

　　2023年5月24日缔结的《合于东莞市锂灵敏能源有限公司股权让渡及增资合同》中商定，本次买卖的利润允诺岁月为2023年、2024年、2025年三个完好的司帐年度。东莞锂灵敏原始股东允诺，东莞锂灵敏正在2023年度、2024年度、2025年度竣工的净利润数额（指经历公司礼聘且切合《中华百姓共和国证券法》法则的司帐师工作所审计、扣除非时时性损益后归属于母公司股东的税后净利润）分辩不低于百姓币3,500万元、4,500万元、5,500万元。受俄乌干戈进入新阶段、欧洲区域补贴退坡和北美区域需求开释舒缓等影响，墟市总体需求亏折，叠加国内储能行业产能过剩等成分，国内企业加大出海抢占墟市的力度，行业逐鹿进一步加剧，导致东莞锂灵敏无法实行2023年度事迹允诺，出于当心性商讨，公司对收购东莞锂灵敏所酿成的商誉计提商誉减值企图。

　　凭据《企业司帐原则》及公司司帐战略的合联法则，依据当心性准则，纠合公司实质景况，公司对商誉合联的资产组举行减值测试。同时，礼聘重庆坤元资产评估有限公司对东莞锂灵敏截至2023年12月31日商誉合联资产组举行评估，出具了《重庆宗申动力机器股份有限公司拟举行商誉减值测试涉及的含并购东莞市锂灵敏能源有限公司酿成的商誉资产组可收回金额评估项目资产评估申报》。经采用估计来日现金流量的现值举措，即正在东莞锂灵敏统造层对来日策划景况举行合理估计的本原上，通过适宜调动后取得资产组来日税前现金流量并折现到评估基准日，经测算，含100%商誉资产组的可收回金额为45,462.80万元，较100%商誉资产组账面值减值5,217.34万元，公司对东莞锂灵敏持股比例为60%，本次归并财政报表计提商誉减值企图金额3,130.40万元。

　　本次计提信用、资产及商誉减值企图事项，仍然公司第十一届董事会第十四次聚会、第十一届监事会第八次聚会审议通过，凭据《深圳证券买卖所股票上市规矩》《公司章程》和《资产减值企图计提及坏账核销统造轨造》等相合法则，本次计提资产减值企图事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本次计提信用、资产及商誉减值企图合计10,605.51万元。本期发作的信用、资产及商誉减值企图影响当期利润总额10,605.51万元。公司2023年度计提资产减值企图事项切合《企业司帐原则》及公司司帐战略等合联法则，不会对公司的寻常策划形成庞大影响。

　　公司本次计提信用、资产及商誉减值企图事项听命并切合《企业司帐原则》和公司合联司帐战略的法则，凭借充斥，呈现了司帐当心性准则，切合公司实质景况。本次计提资产减值企图后能愈加客观平正地反应截至2023年12月31日公司财政情景和资产价格，使公司的司帐消息更拥有合理性。

　　公司本次计提信用、资产及商誉减值企图事项听命并切合《企业司帐原则》和公司合联司帐战略的法则，凭借充斥，呈现了司帐当心性准则，切合公司实质景况，不妨愈加平正地反应公司的财政情景。本次计提信用、资产及商誉减值企图不涉及利润控造，没有损害公司及中幼股东便宜的情况。所以，咱们应允本次计提信用、资产及商誉减值企图事项并提交公司股东大会审议。

　　经审核，监事会以为公司本次计提信用、资产及商誉减值企图秩序合法，凭借充斥，切合《企业司帐原则》及公司合联司帐战略的法则，切合公司实质景况，计提后更能平正反应公司财政情景和资产价格，应允本次计提信用、资产及商誉企图械制。

　　6.《重庆宗申动力机器股份有限公司拟举行商誉减值测试涉及的含并购东莞市锂灵敏能源有限公司酿成的商誉资产组可收回金额评估项目资产评估申报》。

　　本公司及董事会一切成员保障消息披露的实质实正在、确实、完好，没有子虚纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　1.2024年度重庆宗申动力机器股份有限公司（简称“公司”）对归并报表限造内的部属子公司担保、全资子公司对公司担保及部属子公司间互保额度估计为44.30亿元，占公司近来一期经审计净资产91.81%，此中为资产欠债率赶上70%的重庆大江动力修设创修有限公司（简称“大江动力”）供给担保金额为10.90亿元，占公司近来一期经审计净资产22.59%、重庆杜卡申瑞国际交易有限公司（简称“杜卡申瑞”）供给担保金额为0.30亿元，占公司近来一期经审计净资产0.62%；公司向控股子公司供给的诉讼保全信用担保额度估计为2亿元，占公司近来一期经审计净资产的4.15%，敬请投资者充斥体贴担保危险。

　　2.本次聚会审议通过的公司对部属子公司担保、全资子公司对公司担保及部属子公司间的互保额度为估计担保额度，将凭据公司及部属子公司融资景况断定是否予以实行。公司为全资子公司的融资供给全额担保；对控股子公司的融资担保事项，准则上凭据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等法则，按公司持股比例对其融资供给担保。担保事项实质发作后，公司将依据消息披露的合联法则，实时实行消息披露职守。

　　3.截至目前，公司及控股子公司不存正在对控股股东、实质担任人及无股权干系的第三方供给担保的情况，亦不存正在过期担保和涉及诉讼的担保。

　　1.凭据公司坐蓐策划和项目投资须要，估计公司及子公司2024年度向银行申请授信及融资额度不赶上44.30亿元。正在不赶上上述授信和融资额度的条件下，提请股东大会应允董事会授权公司策划统造层凭据策划须要料理融资交易，融资体例蕴涵但不限于：滚动资金贷款、交易融资、海表直融、开立信用证等。

　　2.鉴于公司以前年度股东大会为子公司供给的授信担保额度及诉讼保全信用担保额度授权即将到期，为满意公司及子公司寻常坐蓐策划和低落融资本钱等须要，公司第十一届董事会第十四次聚会审议通过了《合于2024年度对子公司担保的议案》：2024年度公司对归并报表限造内的部属子公司担保、全资子公司对公司担保及部属子公司间互保额度估计为44.30亿元，占公司近来一期经审计净资产91.81%；公司向控股子公司供给的诉讼保全信用担保额度估计为2亿元，占公司近来一期经审计净资产的4.15%。全部景况如下：

　　3.公司于2024年3月29日召开了第十一届董事会第十四次聚会，审议通过了《合于公司2024年度申请银行授信及融资方案的议案》和《合于2024年度对子公司担保的议案》。表决结果均为：9票应允，0票弃权，0票阻挡。凭据《深圳证券买卖所股票上市规矩》《公司章程》等相合法则，为充斥保证公司越发是中幼股东便宜，上述议案尚需提交2023年年度股东大会审议通事后实行。

　　4.上述担保均不属于干系担保，有用期至2024年年度股东大会从头审定额度前。鉴于全部授信银行及担保合同条件尚未确定，为晋升策划效果，拟提请股东大会授权公司策划统造层正在上述担保额度限造内认真全部构造实行并缔结合笼络同及转授权文献，并授权公司策划统造层凭据实质策划须要正在估计对表担保额度限造内适度调动各子公司（含授权限日内新设立或纳入归并限造的子公司）、并授权相合职员料理合联担保手续，蕴涵缔结相合文献、正在授权额度内凭据全部景况调整借债和担保主体、采用金融机构等。

　　5.以上担保额度可正在子公司之间举行调剂；但正在调剂发作时，对付资产欠债率70%以上的担保对象，仅能从资产欠债率70%以上的担保对象处获取担保额度。

　　主业务务：坐蓐、贩卖：摩托车鼓动机、电动机及零配件、变速箱及零部件；货色进出口，润滑油贩卖，插电式混杂动力专用鼓动机贩卖。

　　主业务务：通常项目：打算、开辟、坐蓐、贩卖：发电机及其动力机器产物、通用汽油机及零部件、农业机器、修修机器、园林机器、林业机具、通常机器、叉车、卡丁车、电器产物及零部件；打算、开辟、坐蓐、贩卖：船用鼓动机、运用产物及零部件、合联配件，并供给合联售后效劳及工夫效劳，电池贩卖，电力电子元器件贩卖，机器电气修设贩卖，货色进出口，工夫进出口，润滑油贩卖。

　　主业务务：通常项目：通用修设创修（不含特种修设创修）；农业机器创修；农业机器贩卖；坐蓐、贩卖：通用汽油机（按许可证审定事项从事策划）；坐蓐、贩卖：通常机器、电器机器及东西、健身东西、家用电器、电子产物、新能源蓄能电源、电动器械；从事货色及工夫进出易。

　　产权及担任干系：实质担任人工左宗申。公司持有71.96%股权，泸州老窖集团有限负担公司等12家非干系股东合计持有28.04%股权。

　　主业务务：贸易保理（不得从事摄取存款、发放贷款等金融行为，禁止特意从事或受托发展催收交易，禁止从事索债交易）。

　　产权及担任干系：实质担任人工左宗申。公司持有85.16%股权，非干系股东合计持有14.84%股权。

　　主业务务：融资租赁交易；租赁交易；向国表里置备租赁产业；租赁产业的残值经管及维修；租赁买卖磋议和担保；企业统造及财政磋议；与租赁相合的工夫开辟、工夫磋议、工夫效劳、工夫让渡；与主业务务合联的贸易保理。

　　产权及担任干系：实质担任人工左宗申。公司持有70%股权，举世石油有限公司持有12.5%股权，银丰金融有限公司持有12.5%股权，重庆保税港区开辟统造集团有限公司持有5%股权。

　　主业务务：通常策划项目：受托资产统造、投资统造（不得从事信任、金融资产统造、证券资产统造等交易）；股权投资；投资创立实业（全部项目另行申报）；商务消息磋议，企业统造磋议（不含节造项目）；自有物业租赁。

　　产权及担任干系：为重庆两江新区宗申有限负担公司全资子公司，实质担任人工左宗申。公司持有重庆两江新区宗申有限负担公司71.96%股权，泸州老窖集团有限负担公司等12家非干系股东合计持有重庆两江新区宗申有限负担公司28.04%股权。

　　主业务务：许可项目：都邑配送运输效劳（不含伤害货色）。（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展策划行为，全部策划项目以合联部分照准文献可能可证件为准）通常项目：货色进出口；工夫进出口；发电机及发电机组贩卖；机器修设贩卖；泵及真空修设贩卖；机器零件、零部件贩卖；农业机器贩卖；农、林、牧、副、渔业专业机器的贩卖；修修工程用机器贩卖；营林及木竹采伐机器贩卖；风动和电动器械贩卖；金属器械贩卖；特种修设贩卖；机器电气修设贩卖；汽轮机及辅机贩卖；金属链条及其他金属成品贩卖；电池贩卖；电力电子元器件贩卖；电子元器件批发；消息体例集生效劳；收集工夫效劳；贩卖代劳。（除依法须经照准的项目表，凭业务牌照依法自决发展策划行为）

　　产权及担任干系：为重庆宗申通用动力机器有限公司全资子公司，实质担任人工左宗申。公司持有重庆宗申通用动力机器有限公司100%股权。

　　主业务务：许可项目：都邑配送运输效劳（不含伤害货色）。（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展策划行为，全部策划项目以合联部分照准文献可能可证件为准）通常项目：货色进出口；工夫进出口；发电机及发电机组贩卖；机器修设贩卖；泵及真空修设贩卖；机器零件、零部件贩卖；农业机器贩卖；农、林、牧、副、渔业专业机器的贩卖；营林及木竹采伐机器贩卖；风动和电动器械贩卖；特种修设贩卖；机器电气修设贩卖；电池贩卖；电力电子元器件贩卖；电子元器件批发；消息体例集生效劳；收集工夫效劳；贩卖代劳；电池零配件贩卖。（除依法须经照准的项目表，凭业务牌照依法自决发展策划行为）

　　产权及担任干系：为重庆大江动力修设创修有限公司全资子公司，实质担任人工左宗申。公司持有重庆大江动力修设创修有限公司100%股权。

　　主业务务：新能源工夫的开辟；研发、坐蓐、贩卖：新能源汽车及零部件、锂离子电池及配件（不含伤害化学品）、电池坐蓐修设、挪动电源、便携式电源、电子线道板、塑胶成品、五金成品、电动器械、充电修设、锂电池储能修设；充电站的打算；软件产物的开辟和贩卖；货色或工夫进出口（国度禁止或涉及行政审批的货色和工夫进出口除表）。（依法须经照准的项目，经合联部分照准后方可发展策划行为）

　　产权及担任干系：实质担任人工左宗申。公司持有东莞市锂灵敏能源有限公司60%股权，高少恒等5名天然人股东持有40%股权。

　　主业务务：坐蓐、贩卖通用汽油机及配套的终端产物，包罗但不限于发电机，洗刷机，水泵，园林机器，农用机器，修修机器，户表修设等；坐蓐、贩卖通常机器、电器机器及东西；策划本公司自产产物及工夫的出易和本企业所需的机器修设、零配件、原辅质料及工夫的进出易等大江母公司以及越南Ducar招牌的策划限造。

　　产权及担任干系：为重庆大江动力修设创修有限公司全资子公司，实质担任人工左宗申。公司持有重庆大江动力修设创修有限公司100%股权。

　　（4）担保用度：公司为控股子公司供给的授信担保，凭据控股子公司正在金融机构实质融资额度的2%收取担保费

　　（1）本次担保诉讼保全限造：仅限于宗申幼贷公司、宗申保理公司和宗申资管公司诉讼保全央浼限造

　　（5）担保用度：公司为控股子公司供给的诉讼保全担保，依据实质发作额的1‰收取担保费

　　1.为保证公司及子公司策划所需资金，董事会应允公司及子公司2024年度向银行申请授信及融资额度不赶上44.30亿械制。

　　2.本次公司对归并报表限造内的部属子公司担保、全资子公司对公司担保及部属子公司间互保，厉重是满意公司及子公司策划开展的须要，且各合联子公司坐蓐策划情景精良，具备极强的偿债才能，不会对公司酿成倒霉影响，总体危险可控。

　　3.以上担保切合合联法令法则的法则，审议、表决秩序合法合规，没有违反公然、平允、平正的准则，不存正在损害公司及其股东、尤其是中幼股东的便宜的手脚。

　　4.其他股东担保声明：公司为归并报表限造内的控股子公司宗申幼贷公司、宗申保理公司、宗申资产统造公司、宗申融资租赁公司的融资交易供给连带负担担保和诉讼保全信用担保，对东莞锂灵敏的融资交易供给连带负担担保，此中东莞锂灵敏股东、法定代表人高少恒先生及其配头舒畅幼姐供给全额连带负担保障担保，上述公司其他股东虽未按其持股比例供给相应担保，但公司向上述控股子公司均委派了董事、监事、财政等厉重策划统造职员，对其拥有实质担任权，不存正在资源迁移或便宜输送景况，能真实做到有用的监视和管控，危险可控。同时，公司将向控股子公司收取必然比例的担保费，不会损害上市公司及公司股东的便宜。

　　5.当公司向控股子公司供给担保时，公司按必然比例向控股子公司收取担保费，同时也将凭据《上市公司禁锢指引第8号——上市公司资金来去、对表担保的禁锢请求》《深圳证券买卖所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司范例运作》等法则，请求其他股东或者控股子公司供给反担保。

　　1.公司及子公司凭据本身的策划开展须要，向相合银行申请归纳授信，切合公司开展的合座请求。本次公司对归并报表限造内的部属子公司担保、全资子公司对公司担保及部属子公司间互保，有利于办理公司和子公司资金需求、保证子公司坐蓐策划的安宁，且上述公司坐蓐策划情景精良，具备极强的偿债才能，不会对公司酿成倒霉影响。

　　2.本次聚会审议的担保事项已按影合联法令法则、《公司章程》等相合法则实行了需要的审议秩序，不存正在与中国证监会《上市公司禁锢指引第8号——上市公司资金来去、对表担保的禁锢请求》相违背的景况，不存正在违规担保手脚，不存正在损害公司和股东、尤其是中幼股东的权力的情况。

　　截至本通告披露日，公司对归并报表限造内的部属子公司担保、全资子公司对公司担保及部属子公司间互保额度合计为44.30亿元，占公司2023年12月31日经审计净资产的91.81%；公司对归并报表限造内的部属子公司担保、全资子公司对公司担保及部属子公司间实质担保金额合计为15.65亿元，占公司2023年12月31日经审计净资产的32.44%。公司向控股子公司供给的诉讼保全信用担保的额度为2亿元，占公司2023年12月31日经审计净资产的4.15%。除此除表，公司不存正在向干系方、第三方供给担保及过期担保情况。

　　本公司及董事会一切成员保障通告实质的实正在、确实和完好械制，没有子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　1.鉴于重庆宗申动力机器股份有限公司（简称“公司”）经2020年年度股东大会审议通过的与干系方订立的“供货”和“采购”等干系买卖框架合同即将到期，凭据《深圳证券买卖所股票上市规矩》《公司章程》等相合法则的法则，公司全资子公司重庆宗申鼓动机创修有限公司（简称“宗申鼓动机公司”）和重庆宗申通用动力机器有限公司（简称“宗申通机公司”）拟不停与宗申家产集团有限公司（简称“宗申家产集团”）缔结常日干系买卖的“供货”和“采购”框架合同。

　　2.2024年3月29日，公司第十一届董事会第十四次聚会审议通过了《合于与干系方缔结干系买卖框架合同的议案》，此中三名干系董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生举行了回避表决，其余六名非干系董事类似表决通过。该议案仍然独立董事特领悟议审议通过并已获得一切独立董事的应允，切合《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相合法则。

　　3.宗申家产集团与公司受统一实质担任人左宗申先生担任，凭据《深圳证券买卖所股票上市规矩》等合联法则，上述买卖组成干系买卖，需提交公司2023年年度股东大会审议，与该干系买卖有利害干系的干系人将放弃正在股东大会上对该议案的投票权。

　　4.本次干系买卖不组成《上市公司庞大资产重组统造举措》法则的庞大资产重组、不组成借壳，无需经历相合部分照准。

　　因坐蓐策划须要，宗申家产集团及其部属控股子公司因坐蓐须要向宗申鼓动机公司置备摩托车鼓动机及零配件等产物、向宗申通机公司购打通用动力产物及零配件以及其它商品；宗申鼓动机公司向宗申家产集团及其部属控股子公司置备坐蓐所需的摩托车及其鼓动机零配件等产物、宗申通机公司向宗申家产集团及其部属控股子公司购打通用动力产物零配件等产物。

　　1.合同标的：摩托车鼓动机及零配件、通用动力产物及零配件，及其产造品或半造品等；摩托车及其鼓动机零配件、通用动力产物零配件或其它产物。

　　A、合同有用期为三年，自宗申鼓动机公司、宗申通机公司实行相应决定审批秩序且经各方加盖公章之日起生效。

　　B、合同到期后任何一方不予续签的，该当于合同到期前2个月内向其余各方书面提出，不然合同到期后主动展期一年，展期次数不受节造。

　　本次干系买卖框架合同的订立是基于公司坐蓐策划须要，不妨保障公司交易的相联性和安宁性，有利于公司产物的贩卖。

　　该事项仍然独立董事特领悟议审议通过并已获得一切独立董事的应允。独立董事特领悟议审核见解如下：

　　本次干系买卖事项属于两边寻常性的交易来去，有利于公司产物的贩卖，切合公司开展须要及一切股东的便宜；干系买卖合同的订价客观平正，各项条件平允、合理，不存正在损害公司及其股东尤其是中、幼股东便宜的情况。

　　所以，应允将本议案提交公司第十一届董事会第十四次聚会审议，干系董事需回避表决，干系股东正在股东大会审议该干系买卖事项时需按法则秩序回避表决。

　　截至本通告披露日，公司与宗申家产集团（母公司）累计已发作的百般常日干系买卖总金额353.67万元：此中供给劳务或商品的金额0.16万元，给与劳务或商品金额69.00万元，支拨租赁用度金额279.01万元，代收代付水电气金额5.50万元。

　　本公司及董事会一切成员保障消息披露的实质实正在、确实、完好，没有子虚纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　1.为满意重庆宗申动力机器股份有限公司（简称“公司”）家产链金融交易拓展须要，公司于2024年3月29日召开第十一届董事会第十四次聚会，审议通过了《合于与干系方缔结金融效劳框架合同的议案》：公司控股子公司—重庆宗申贸易保理有限公司（简称“宗申保理公司”）拟从头与公司干系方—宗申家产集团有限公司（简称“宗申家产集团”）缔结《金融效劳框架合同》，宗申保理公司拟为宗申家产集团及其控股子公司供给最高额度不赶上百姓币2亿元的保理融资款。

　　2.正在审议该议案时，三名干系董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生举行了回避表决，其余6名非干系董事类似表决通过。该议案仍然独立董事特领悟议审议通过并已获得一切独立董事的应允，切合《深圳证券买卖所股票上市规矩》等相合法则。

　　3.宗申家产集团与公司受统一实质担任人左宗申先生担任，凭据《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律禁锢指引第7号——买卖与干系买卖》等合联法则，上述买卖组成干系买卖。本次干系买卖不组成《上市公司庞大资产重组统造举措》法则的庞大资产重组、不组成借壳，无需经历相合部分照准。为充斥保证公司越发是中幼股东便宜，以上议案需提交公司2023年年度股东大会审议，与该干系买卖有利害干系的干系人将放弃正在股东大会上对该议案的投票权。

　　4.公司控股子公司宗申保理公司与宗申家产集团以前年度缔结的《金融效劳框架合同》将正在2023年年度股东大会审议通事后终止。