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　　今年度呈文摘要来自年度呈文全文，为整个领略本公司的筹备劳绩、财政状态及另日进展筹办，投资者该当到证监会指定媒体细心阅读年度呈文全文。

　　全体董事均亲身出席了审议本次年报的董事会聚会，没有董事、监事、高级处理职员宣布反驳声明

　　公司经本次董事会审议通过的泛泛股利润分拨预案为：以477,732,636股为基数，向理想股东每10股派浮现金盈余0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司于1993年缔造，主业从纸成品包装呆滞进展到目前涵盖包装呆滞、汽车零部件缔造、机械人行业等多元化进展的态势，从古代缔造向智能缔造转型械制。

　　包装呆滞板块为纸箱、纸盒包装呆滞、印刷呆滞的缔造和发卖，公司是中国最大的纸箱、纸盒包装呆滞研发、缔造和出口基地和全国年发卖出产线最多的瓦楞呆滞装备和后续加工装备缔造商。汽车零部件生意方面，公司锻造分公司要紧从事锻造、机加工两个缔造范畴，合伙设立的湖北京峻汽车零部件缔造有限公司要紧从事汽车零部件加工；控股子公司武汉武耀安详玻璃股份有限公司主营各式汽车用安详玻璃及其总成编造，现已均为多家国际有名汽车缔造商供应配套办事，产物出口欧美等地。机械人行业方面，公司于呈文期内竣事并购惠州三协械制，惠州三协专业从事自愿化出产装备以及精巧器件研发、出产和发卖，并为客户供应性格化、多样化、智能配备工业自愿化出产举座处理计划。

　　包装呆滞板块：2015年，中国经济步入中高速、优机闭、新动力、多挑衅的新常态。经济下滑，增速减慢，以致国内本行业客户需求删除，商场竞赛更趋激烈，包装呆滞产物价钱比拟往年也有低浸。同时环球商场大幅震荡，经济景象不晴朗导致固定资产投资观看空气深刻，但某些表洋商场如印度、伊朗等国因经济增加或造撤除销商场需求反弹等身分仍展现增加态势。

　　汽车零部件板块：国度履行的一系列刺激计谋对2015年的车市发作了较好的影响，但宏观经济的下行压力、二手车畅通计谋、都邑限购、3000元节能惠民补贴正在2015年告终、进出口商场需求不停低浸等身分，将对2016年的国内车市组成倒霉影响。固然2016年依旧存正在上述题目，但国度提出的需要侧转换将进一步饱舞汽车行业的刚性需求，同时幼排量车置备税减半以及新能源车不限购计谋也将刺激消费者提前消费， 2016年的车市估计将略好于2015年。

　　机械人生意板块：从目前的情形来看，国内的机械人行业要紧透露两大特质：一是机械人财富进展动力强劲。二是我国机械人财富进展上升为国度策略。加上相联出台的其他计谋都将机械人财富提拔至国度策略的高度，而这也是饱舞我国经济转型升级、改进进展以及达成“缔造强国”的中坚气力和要紧途径。机械人财富将会有一个优异的进展机缘。

　　公司是中国最大的纸箱、纸盒包装呆滞研发、缔造和出口基地，是中国纸成品包装呆滞龙头企业，全国年发卖出产线最多的瓦楞呆滞装备和后续加工装备缔造商。本呈文期，获中国质地协会和天下用户委员会笼络发表的“2015年天下施行用户如意工程前辈单元”，是包装呆滞行业独一获此殊荣单元。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度呈文、半年度呈文联系财政目标存正在强大分别

　　呈文期内，公司不停履行高端精品策略、国际化策略、办事化策略，巩固技巧改进，加快古代缔造向高端缔造械制、智能缔造转移措施；同时施行并购和投资，切入自愿化、工业视觉等机械人行业，普及公司技巧程度和才气，普及经济效益。

　　呈文期内，整年达成买卖总收入10.27亿元，较上年同期增加了11.27%；达成净利润5058.83万元，较上年同期增加了378%。收入和利润增加要紧是公司呈文期内竣事了对惠州三协的并购，将其团结报表，其余控股子公司武汉武耀的净利润较同期也有较大幅度增加。

　　呈文期内，公司以刊行股份和付展现金的式样竣事了对惠州三协的并购，惠州三协成为公司的全资子公司，公司的进展策略确定为正在安稳原有主业包装呆滞和汽车零部件缔造的本原上，重心向机械人行业拓展。公司已于2015年8月参股深圳市慧大成智能科技有限公司（要紧生意为工业视觉），通过投资加快机械人财富链的组织。

　　包装呆滞生意：一是以高端精品策略、新产物研发为重点职责，整个发展处理改进、策略工作、项目研发、产物纠正等技巧职责。二是踊跃开辟国际商场，不停履行国际化策略。呈文期内，公司国际商业逆势增加，发卖额创作近来几年新高，此中土耳其区域、印度区域、非洲区域和越南分公司博得优异成果，整年竣事出口近2700万美元，此中高端产物发卖1600万美元，占比近60%。三是办事化创作代价，增多公司节余才气。呈文期内，公司竣事新增办事产物4个，并通过公司官微举行引申，办事产物对办事创收的饱舞效应逐渐浮现。以“互联网+”为本原，初创主动巡检，以改进办事形式聚焦客户代价，整合办事资源，区域间上风互补，踊跃筹修配件网上商城，整年竣事配件发卖收入改进高，标记着公司向归纳办事供应商的转移。

　　汽车零部件生意：锻造方面：呈文期内，正在商场举座情况较苛厉的气象下，公司召集资源先后开辟布雷博、TRW、京西重工、大陆汽车等优质客户合计10个项目。人人MQBA、通用D2XX、长安S301、长城CHB031等项目正在2015年赓续竣事批产上量。公司举座产物均匀售价比拟2014年有较大幅度提拔，并达成了整年筹备净现金流为正。汽车玻璃方面：武汉武耀巩固处理，现场情况取得昭彰刷新，员工流失率消浸到积年最低，质地本钱和装备妨碍率昭彰低浸，均匀人数较2014年删除164人，减幅25.9%，但劳动出产率较2014年度上升27.7%，同时产物德地及格率取得了较大提拔，质地牺牲率由2014年度的7.1%低浸到4.3%，保证了公司整年利润较速增加。

　　自愿化生意：呈文期内，惠州三协成为京山轻机的全资子公司，惠州三协惠州三协履行项目轨造处理，将项目职掌人权责利团结同来，弥漫调动了各行状部员工的主观能动性和职责踊跃性。为保证企业长足进展，惠州三协加大了研发加入，2015年的研发经费赶过1000万元。正在多量研发资金及人力加入下，获胜研发出瓷砖分拣笼络包装机及槟榔全自愿出产线自愿化等产物，达成发卖的大类从较为简单的电池封装线拓展到FPC贴合机、高清机顶盒自愿化出产线、物流装备等多种产物线、呈文期内主买卖务是否存正在强大蜕变

　　5、呈文期内买卖收入、买卖本钱、归属于上市公司泛泛股股东的净利润总额或者组成较前一呈文期产生强大蜕变的阐发

　　公司2015年3月31日，博得惠州三协100%的股权，自2015年4月1日起团结其报表，导致呈文期买卖收入、买卖本钱和归属于上市公司泛泛股股东的净利润增多。

　　1、与上年度财政呈文比拟，司帐计谋、司帐忖度和核算步骤产生蜕变的情形阐发

　　呈文期博得惠州市三协精巧有限公司100%的股权，自2015年4月1日早先纳入团结报表局限。

　　本公司及董事会理想成员包管音讯披露的实质确切、切实、完善,没有乌有记录、误导性陈述或强大漏掉

　　京山轻机投资处理有限公司（以下简称“投资公司”）是湖北京山轻工呆滞股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，公司持有其100%股权，为了优化公司处理架构，整合伙源，普及运营效果，消浸处理本钱，公司将投资公司接收团结，投资公司独立法人资历予以刊出。

　　公司于2016年4月22日召开了八届二十一次董事会聚会，审议通过了《闭于接收团结全资子公司的议案》，本次接收团结不组成联系交往，按照《公执法》和《公司章程》等法则规则，本次接收团结需求提交公司股东大会审议。

　　筹备局限：凡是筹备项目：企业资产处理与实业投资；企业处理、投资音讯磋商办事。

　　1、公司通过举座接收团结的式样团结接收投资公司的十足资产、欠债和生意，团结竣过后，投资公司的独立法人资历依法刊出。

　　2、团结竣过后，投资公司的全体资产（囊括但不限于固定资产、滚动资产等家产）直采用入公司财政报表，投资公司的十足债权债务由公司接受。

　　4、团结各方将踊跃团结，实时竣事全体资产的交付事宜，并解决资产移交 手续和联系资产的权属改革挂号手续。

　　6、正在公司股东大会审议通过此事项后，团结各方将签定接收团结契约，并依法定顺序解决投资公司的刊开始续。

　　本次接收团结系对公司生意资源举行整合械制，有利于公司消浸运营本钱，普及筹备效果。本次团结前，投资公司财政报表100%并入公司团结报表，本次接收团结不会对公司的举座生意进展、财政状态及节余程度发作倒霉影响，不会损害公司及股东的长处。

　　本公司及董事会理想成员包管音讯披露的实质确切、切实、完善,没有乌有记录、误导性陈述或强大漏掉

　　湖北京山轻工呆滞股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开的八届二十一次董事会聚会审议通过了《闭于为子公司供应资金声援的议案》。

　　1、供应资金声援的对象及金额：为了声援公司全资及控股子公司的进展，满意其出产筹备需求，公司正在不影响自己平常筹备的情形下，拟以自有资金向公司全资及控股子公司供应合计不赶过3亿元的资金声援额度（囊括目前已供应的资金声援余额）。

　　2、供应资金声援的用处及应用式样：公司向子公司供应的资金声援要紧用于子公司的出产筹备等姑且，正在上述额度内产生的简直资金声援情形，公司董事会拟提请股东大会授权公司总司理按照子公司实践需说情形答应供应。上述拟供应的资金声援额度可轮回应用，即供应资金声援后从总额度中扣除相应的额度，正在奉璧后额度即行收复。

　　3、供应资金声援限日：自公司股东大会审议通过之日起早先实行，由有需求的子公司按顺序提出申请，公司将按照实践金额实时光予以声援。本事项自董事会提请终止，股东大会审议通过期告终。

　　5、资金占用用度：公司全资子公司不收取资金占用费，公司控股子公司依据同期银行贷款利率上浮10%收取资金占用费。

　　6、本次担当公司资金声援的子公司均为公司全资子公司或控股子公司，不组成联系交往。

　　公司2016年4月22日召开的第八届董事会第二十一次聚会以9 票赞许， 0票回嘴，0票弃权审议通过《闭于为子公司供应资金声援的议案》：

　　公司为子公司供应资金声援，是为了声援其生意进展和处理其筹备所需资金，不妨弥漫普及资金的应用效果，消浸公司举座财政本钱，对子公司和上市公司的筹备进展均拥有踊跃的促使用意。公司各子公司出产筹备情形牢固，正在资金和生意筹备运作、危险左右等方面受公司监视，拥有较好的偿债才气,不会损害公司和公司中幼股东的长处，上述金钱的接收不存正在强大危险。

　　公司三位独立董事事前承认本议案，赞同将本议案提交董事会审议，并就为子公司供应资金声援事项宣布独立定见如下：

　　公司向子公司供应姑且资金声援是公司子公司出产筹备和进展的客观需求。本次公司向子公司供应姑且资金声援，决议顺序合法、有用，不会损害理想股东的长处，赞同公司向子公司供应姑且资金声援，并赞同提交公司股东大会审议。

　　按照中国证监会的规则，行动湖北京山轻工呆滞股份有限公司（以下简称“京山轻机”或“公司”）的独立董事，咱们本着对公司、理想股东及投资者职掌的立场，正在举行细心核查并问询处理层后，宣布独立定见如下：

　　1、2015年度，公司与控股股东及其联系方没有产生除平居联系交往表的联系方资金来往；公司与子公司之间产生资金来往，也是按照出产筹备的需求举行内部资金调动，亦属平常筹备所需，对公司平常出产筹备未发作影响。

　　2、公司不妨庄敬左右对表担保事项。本期除为公司控股子公司武汉武耀安详玻璃股份有限公司银行归纳授信5000万元供应连带仔肩担保和为公司参股公司武汉中泰和融资租赁有限公司向金融机构借债供应20000万元担保表，没有为股东、股东的控股子公司、股东的从属企业及本公司持股50%以下的其他联系方、任何犯罪人单元或片面供应担保；也无以前时候产生但延续到呈文期内的对表担保事项。

　　按照中国证监会《闭于正在上市公司设立独立董事轨造的领导定见》、深圳证券交往所《股票上市礼貌》以及《公司章程》的相闭规则，咱们行动京山轻机的独立董事，对公司续聘中勤万信司帐师事宜所（特别泛泛合资）为公司2016年终年司帐审计机构事宜，宣布如下独立定见：

　　中勤万信司帐师事宜所（特别泛泛合资）正在2015年及以前年度为公司供应审计办事的经过中，不妨依据中国注册司帐师独立审计规矩施行审计职责，根据了独立、客观、公道的执业规矩，利市竣事了公司的年度审计工作，公司向其付出的审计用度合理，赞同公司续聘中勤万信司帐师事宜所（特别泛泛合资）为公司2016年度的审计机构，并赞同提交公司股东大会审议。

　　中勤万信司帐师事宜所（特别泛泛合资）拥有独立的法人资历、拥有从事证券、期货联系生意审计资历，该所拥有富厚的执业体会，且为公司供应了多年的财政审计办事，对公司筹备进展情形较为熟习，具备经受公司内部左右楷模职责情形的审计才气，不妨满意公司内控审计的需求，公司向其付出的审计用度合理，赞同公司聘任大信司帐师事宜所（特别泛泛合资）为公司2016年度内部左右审计机构，并赞同提交公司股东大会审议。

　　公司正在平居筹备经过中，需与片面联系方产生生意来往，亦是平常的筹备动作。该联系交往，对公司本期及另日财政状态、筹备劳绩无负面影响；而且有利于公司消浸采购本钱，包管零部件的实时供应和产物德地，对子系方湖北京峻汽车零部件有限公司的联系交往也有利于公司锻造产物的发卖。经对子系方出产筹备情形的领略，企业拥有必然的界限，具备履约才气。该联系交往以公道为法则，以商场价和有利上市公司价钱履行，无损害公司长处的情形。

　　公司八届二十一次董事会聚会审议通过了《2015年度利润分拨预案》，按照中国证监会《闭于巩固社会公家股股东权柄维护的若干规则》的相闭规则，咱们行动公司的独立董事，本委量力而行、不苛职掌的职责立场，基于独立占定的态度，对此宣布如下独立定见：

　　公司2015年度利润分拨预案契合《公执法》、《企业司帐轨造》、《公司章程》的相闭规则，咱们以为该预案契合公司的实践情形，有利于公司平常筹备，未损害公司及公司股东特殊是中幼股东的长处，未分拨资金用处和应用契合公司进展情形和筹办。赞同将该预案提交公司2015年度股东大会审议。

　　呈文期内，公司董事会和司理层修订、审议并通过了公司内部左右轨造等一系列公司处理轨造，公司已酿成了较为完善周详的内部左右轨造编造。上述设立健康完备的各项内部左右轨造契合国度相闭国法、法则和羁系部分的恳求。

　　公司内部左右重心行为按公司内部左右轨造的规则举行，公司对控股子公司、联系交往、对表担保、召募资金应用、强大投资、音讯披露等方面的内部左右庄敬、弥漫、有用，包管了公司的出产筹备的楷模有序举行，拥有合理性、完善性和有用性。

　　公司呈文期内，庄敬履行证券投资处理的规则，正在普及资金欺骗效果的同时，悉力消浸危险，楷模运作，并博得了较好的收益。

　　公司向子公司供应姑且资金声援是公司子公司出产筹备和进展的客观需求。本次公司向子公司供应姑且资金声援，决议顺序合法、有用，不会损害理想股东的长处，赞同公司向子公司供应姑且资金声援，并赞同提交公司股东大会审议。

　　本公司及监事会理想成员包管音讯披露的实质确切、切实、完善，没有乌有记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　湖北京山轻工呆滞股份有限公司八届二十一次监事会聚会闭照于2016年4月12日由董事会秘书以书面、邮件等表面发出，聚会于2016年4月22日上午11时正在湖北京山县经济技巧开辟区轻机工业园公司行政办公楼二楼聚会室召开，聚会应到监事5人，实到5人，董事会秘书列席了聚会，契合《公执法》和《公司章程》的相闭规则。聚会由监事会主席徐永清先生主办，审议并全票通过了如下议案：

　　公司监事会按照《证券法》第68条的规则和《公然辟行证券的公司音讯披露实质与花式规矩第2号〈年度呈文的实质与花式〉》（2015年修订）的相闭恳求，对董事会编造的《2015年年度呈文及其摘要》举行了不苛庄敬地审核，提出如下书面审审定见：

　　（1）公司2015年年度呈文的编造和审议顺序契合国法、法则、公司章程和公司内部处理轨造的各项规则。

　　（2）公司2015年年度呈文的实质和花式契合中国证券监视处理委员会和深圳证券交往所的各项规则，所蕴涵的音讯能从各个方面线年年度的筹备处理和财政状态等事项。

　　（3）正在公司监事会提出本定见前，咱们未浮现出席2015年年度呈文编造和审议的职员有违反保密规则的动作。

　　（4）咱们包管公司2015年年度呈文所披露的音讯确切、切实、完善，答允此中不存正在乌有记录、误导性陈述或强大漏掉，并对其实质切实切性、切实性和完善性经受个人及连带仔肩。

　　监事会以为：公司已按照中国证监会、深圳证券交往所的相闭规则，联络自己实践情形，设立健康了各项内部左右轨造，包管了公司各项生意行为的楷模有序举行。公司内部左右结构机构完善，内部审计部分及职员装备完满，包管了公司内部左右重心行为的履行及监视弥漫有用。呈文期内，公司未有违反深圳证券交往所《内部左右指引》及公司内部左右轨造的景象产生。综上所述，监事会以为，公司内部左右自我评判整个、确切、切实，反应了公司内部左右的实践情形。

　　9、审议了《闭于续聘中勤万信司帐师事宜所（特别泛泛合资）为公司2016年审计机构的议案》;

　　呈文期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开顺序和决议事项、董事会对股东大会决议的履行情形、公司董事和高级处理职员履行职务等情形举行了监视，监事会以为：公司董事会不妨庄敬依据《公执法》、《证券法》、《深圳证券交往所股票上市礼貌》、《公司章程》及其他相闭国法法则和轨造的恳求，决议顺序合法；公司筹备层不妨依据国法法则的恳求依法筹备，公司强大筹备决议合理，其顺序合法有用，为进一步楷模运作，公司进一步设立健康了各项内部处理轨造和内部左右机造；公司董事、高级处理职员正在履行公司职务时，均能不苛贯彻履行国度国法、法则、《公司章程》和股东大会、董事会决议，毋忝厥职、战战兢兢、开辟进步。未浮现公司董事、高级处理职员正在实行公司职务时有违反国法、法则、公司章程或损害公司长处以及进攻股东权柄动作的产生。

　　呈文期内，公司监事会不苛精致地反省和审核了本公司的司帐报表及财政原料，监事会以为：公司财政报表的编造契合《企业司帐轨造》和《企业司帐规矩》相闭规则，公司2015年年度财政呈文不妨确切反应公司的财政状态和筹备劳绩，中勤万信司帐师事宜所（特别泛泛合资）出具的“尺度无保存定见”审计呈文，其审计定见是客观公道的，真是反应了公司的财政状态和筹备劳绩。

　　呈文期内，与公司平居经买卖务联系的联系交往价钱公正，没有浮现损害上市公司长处的动作，董事会审议联系交往的顺序合法，所做的决议契合公司好久进展对象。公司与实践控股股东京山轻机控股有限公司的联系交往以评估价钱为依照，订价公道，按顺序解决，没有损害股东的动作。公司除为控股子公司武汉武耀安详玻璃股份有限公司银行归纳授信供应了5000万元的连带仔肩担保和为武汉中泰和融资租赁有限公司金融机构借债2亿元（实践担保96,458,594.15元）供应担保表，再没有为分、子公司、大股东和与公司存正在联系联系的单元和片面供应欠债担保。

　　2015年，公司没有控股股东占用公司资金的情形；其他联系方资金占用为子公司和生意来往，参股公司是因生意来往酿成。金额均正在公司股东大会通过的授权局限内。

　　公司已按照中国证监会、深圳证券交往所的相闭规则，联络自己实践情形，设立健康了各项内部左右轨造，包管了公司各项生意行为的楷模有序举行。公司内部左右结构机构完善，内部审计部分及职员装备完满，包管了公司内部左右重心行为的履行及监视弥漫有用。呈文期内，公司未有违反深圳证券交往所《内部左右指引》及公司内部左右轨造的景象产生。综上所述，监事会以为，公司内部左右自我评判整个、确切、切实，反应了公司内部左右的实践情形。

　　本公司及董事会理想成员包管音讯披露实质切实切、切实、完善，没有乌有记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　2、股东大会的集中人：公司于2016年4月22日召开第八届董事会第二十一次聚会，商量通过了《闭于召开2015年年度股东大会的议案》，倡导召开本次股东大会。

　　3、合法性和完全脾性况： 本次聚会审议事项业经公司第八届董事会第二十一次聚会登科八届监事会第二十一次聚会审议通过，审议事项契合相闭国法、法则和公司《章程》等的规则。

　　5、聚会召开式样：本次股东大会选用现场投票、汇集投票相联络的式样。公司将通过深圳证券交往所交往编造和互联网投票编造向公司股东供应汇集表面的投票平台，公司股东能够正在上述汇集投票时光内通过深圳证券交往所的交往编造或互联网投票编造行使表决权。统一股份只可遴选现场投票、汇集投票或契合规则的其他投票式样中的一种表决式样。统一表决权展现反复表决的以第一次投票结果为准。

　　截止2016年5月13日（股权挂号日）交往告终后正在中国证券挂号结算有限仔肩公司深圳分公司挂号正在册的公经理想股东。该等股东有权委托他人行动代劳人持股东自己授权委托书插足聚会（该代劳人不必为公司股东），或正在汇集投票时光内插足汇集投票；

　　7、现场聚会住址：湖北省京山经济开辟区轻机工业园公司行政办公楼二楼聚会室。

　　第1项、3-10项议案业经2016年4月22日第八届董事会第二十一次聚会湖北京山轻工刻板股份有限公司2015年度讲述摘要、第2项议案业经第八届监事会第二十一次聚会审议通过（周到情形见巨潮资讯网上的告示）。

　　（1）法人股东凭买卖牌照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券投资部解决挂号手续；

　　（2）天然人股东应持自己身份证、股东帐户卡及证券商出具的有用股权证据解决挂号手续；

　　（3）委托代劳人持自己身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有用股权证据解决挂号手续；

　　自2016年5月13日（股权挂号日）越日至股东大会主办人发布现场出席聚会的股东和代劳人人数及所持有表决权的股份总数之前，以挂号时光内公司收到为准。

　　（3）按照议题实质点击“赞同”、“回嘴”或“弃权”；对累积投票议案则填写推举票数。

　　（1）正在投票当日，“轻机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　（3）正在“委托价钱”项下填报股东大聚会案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价钱差别申报。简直情形如下：

　　正在“委托数目”项下填报表定夺见，1股代表赞同，2股代表回嘴，3股代表弃权。

　　（5）股东对总议案举行投票，视为对除累积投票议案表的其他全体议案表达一致定见。

　　正在股东对统一议案展现总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表定夺见为准，其他未表决的议案以总议案的表定夺见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表定夺见为准。

　　1、互联网投票编造早先投票的时光为2016年5月17日（现正在股东大会召开前一日）15:00，告终时光为2016年5月18日（现场股东大会告终当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票编造举行汇集投票，需依据《深圳证券交往所投资者汇集办事身份认证生意指引（2014年9月修订）》的规则解决身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。

　　申请办事暗码的，请上岸网址：的暗码办事专区注册，填写联系音讯并设立办事暗码，该办事暗码需求通过交往编造激活获胜后的半日方可应用。申请数字证书的，可向深圳证券音讯公司或其委托的代剪发证机构申请。亦可参见深圳证券交往所互联网投票编造（）“事”栏目。

　　3、股东按照获取的办事暗码或数字证书可登录网址正在规则时光内通过深交所互联网投票编造举行投票。

　　兹委托 先生(幼姐)代表自己(单元)出席湖北京山轻工呆滞股份有限公司2015年度股东大会,并代为行使表决权。

　　本公司及董事会理想成员包管音讯披露的实质确切、切实、完善，没有乌有记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　湖北京山轻工呆滞股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十一次董事会聚会闭照于2016年4月10日前由董事会秘书以亲身投递、内部OA、微信或电子邮件的式样发出，聚会于2016年4月22日正在湖北省京山县经济技巧开辟区轻机工业园行政办公楼二楼聚会室召开，应到董事9人，实到9人；5名监事和高管职员列席了聚会。契合《公执法》和本公司章程的相闭规则，合法有用。聚会由董事长李健先生主办，聚会经逐项审议，以投票表决式样通过了如下议案：

　　1、以9票赞同、0票回嘴、0票弃权，审议通过了《2015年度总司理职责呈文》；

　　2、以9票赞同、0票回嘴、0票弃权，审议通过了《2015年度董事会职责呈文》；

　　3、以9票赞同、0票回嘴、0票弃权，审议通过了《2015年年度呈文和呈文摘要》；

　　4、以9票赞同、0票回嘴、0票弃权，审议通过了《2015年度财政决算呈文》；

　　5、以9票赞同、0票回嘴、0票弃权，审议通过了《2015年度利润分拨预案》；

　　经中勤万信司帐师事宜所（特别泛泛合资）核定，公司2015年共达成净利润50,588,314.80元，加上以前年度未分拨利润113,856,728.20元，本岁终可供股东分拨的利润为164,445,043.00元。

　　董事会以为：为包管公司平常筹备和项目投资利市发展，爱护股东好久长处，倡导：2015年度，以总股本477,732,636股，向理想股东按每10股派浮现金盈余0.1元（含税），共计派发4,777,326.36元，尚余159,667,716.64元结转下一年度分拨。今年度不施行公积金转增股本。

　　6、联系董事李健先生、孙友元先生、周世荣先生、罗贤旭先生回避表决，以董事方伟先生、王伟先生和独立董事共5票赞同、0票回嘴、0票弃权，审议通过了《闭于估计公司2016年平居联系交往的议案》。

　　简直实质详见2016年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上告示的《闭于估计公司2016年平居联系交往的告示》（告示编号：2016—13）

　　7、以9票赞同、0票回嘴、0票弃权，审议通过了《闭于2015年公司证券投资情形的专项阐发》；

　　简直实质详见2016年4月23日的巨潮资讯网（）上告示的《闭于2015年公司证券投资情形的专项阐发》

　　8、以9票赞同、0票回嘴、0票弃权，审议通过了《公司2015年度内部左右自我评判呈文》；

　　简直实质详见2016年4月23日巨潮资讯网（）上告示的《公司2015年度内部左右自我评判呈文》

　　9、以9票赞同、0票回嘴、0票弃权，审议通过了《闭于接收团结全资子公司的议案》；

　　为优化公司处理架构、整合伙源、普及运营效果、消浸处理本钱，公司拟接收团结全资子公司京山轻机投资处理有限公司（以下简称“投资公司”）。本次接收团结竣过后，本公司存续筹备，公司名称及注册资金稳定，投资公司独立法人资历被刊出。简直实质详见2016年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上告示的《闭于接收团结全资子公司的告示》（告示编号：2016—15）

　　10、以9票赞同、0票回嘴、0票弃权，审议通过了《闭于续聘中勤万信司帐师事宜所（特别泛泛合资）为公司2016年审计机构的议案》；

　　按照公司董事会审计委员会倡导，公司董事会拟续聘中勤万信司帐师事宜有限公司为公司2016年度审计机构，聘期一年。其余，董事会按照中勤万信司帐师事宜全体限公司审计职责量，比照其他上市公司的收费情形，拟定2016年度财政审计薪金55万元。

　　公司独立董事对本议案宣布了事前承认定见，以为：自公司1998年上市从此，中勤万信司帐师事宜所连续为公司的审计机构，为公司供应了客观、公道的审计结果。中勤万信司帐师事宜有限公司具备证券从业资历，且已为本公司供应了多年的优质审计办事，公司2016年续聘中勤万信司帐师事宜有限公司为本公司司帐报表审计机构，有利于坚持公司审计生意的络续性，契合联系国法法则的规则。咱们赞同续聘中勤万信司帐师事宜全体限公司为公司2016年审计机构，提交公司2015年度股东大会表决。

　　11、以9票赞同、0票回嘴、0票弃权，审议通过了《闭于续聘2016年度内部左右审计机构的议案》；

　　中勤万信司帐师事宜所（特别泛泛合资）拥有独立的法人资历、拥有从事证券、期货联系生意审计资历，该所拥有富厚的执业体会，且为公司供应了多年的财政审计办事，对公司筹备进展情形较为熟习，具备经受公司内部左右楷模职责情形的审计才气，不妨满意公司内控审计的需求，公司董事会审计委员会倡导公司不停聘任中勤万信司帐师事宜所（特别泛泛合资）职掌公司2016年度内部左右的审计机构。

　　经计议，公司拟付出给中勤万信司帐师事宜所（特别泛泛合资）2016年度内部左右审计用度为25万元（公司职掌审计时候司帐师的差川资）。

　　12、以9票赞同、0票回嘴、0票弃权，审议通过了《闭于为子公司供应资金声援的议案》

　　为了声援公司全资及控股子公司的进展，满意其出产筹备需求，公司正在不影响自己平常筹备的情形下，拟以自有资金向公司全资及控股子公司供应合计不赶过3亿元的资金声援额度。简直实质详见2016年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上告示的《闭于为子公司供应资金声援的告示》（告示编号：2015—14）

　　13、以9票赞同、0票回嘴、0票弃权，审议通过了《闭于调动董事会下设委员会委员的议案》；

　　因2015年董事会成员产生转化，按照《公司董事会委员会施行细则》的联系规则，调动后的各委员会成员如下：

　　策略委员会委员（五名）：李健先生、孙友元先生、罗贤旭先生、谭力文先生、李斌先生。主任委员：李健先生。

　　提名委员会委员（五名）：李健先生、孙友元先生、谭力文先生、王永海先生、李斌先生。主任委员：李斌先生。

　　审计委员会委员（三名）：周世荣先生、李斌先生、王永海先生。主任委员：王永海先生。

　　薪酬与稽核委员会委员(三名):李健先生、谭力文先生、王永海先生。主任委员：谭力文先生。

　　14、以9票赞同、0票回嘴、0票弃权，审议通过了《闭于惠州三协2015年度功绩答允达成情形的专项呈文》；

　　简直实质详见2016年4月23日的巨潮资讯网（）上告示的《闭于惠州三协2015年度功绩答允达成情形的专项呈文》。

　　15、以9票赞同、0票回嘴、0票弃权，审议通过了《闭于2015年度召募资金存放与应用情形的专项呈文》；

　　简直实质详见2016年4月23日的巨潮资讯网（）上告示的《闭于2015年度召募资金存放与应用情形的专项呈文》。

　　16、以9票赞同、0票回嘴、0票弃权，审议通过了《闭于召开2015年年度股东大会的议案》。

　　公司将于2016年5月18日召开2015年年度股东大会，简直实质详见2016年4月23日正在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上告示的《京山轻结构于召开2015年年度股东大会的闭照》（告示编号：2016—16）

　　以上第2、3、4、5、6、9、10、11、12项共9个议案需提交股东大会审议。

　　本公司及董事会理想成员包管音讯披露的实质确切、切实、完善,没有乌有记录、误导性陈述或强大漏掉

　　公司按照平居出产筹备需求，对与平居筹备联系的各项联系交往举行合理估计，简直情形如下：

　　依据《深圳证券交往所股票上市礼貌》的恳求，估计本公司2016年与湖北京阳橡胶成品有限公司（以下简称“京阳橡胶”）、湖北金亚造刀有限公司（以下简称“金亚造刀”）、湖北京山温和呆滞有限公司（以下简称“温和呆滞”）、湖北京峻汽车零部件有限公司（以下简称“湖北京峻”）、东莞上艺喷钨科技有限公司（以下简称“东莞上艺”）的平居联系交往估计产生总金额11,400万元。

　　按照《深圳证券交往所股票上市礼貌》、《公司章程》的规则，因为此项交往金额已赶过2015岁尾净资产的5%，须提交股东大会审议。

　　本次联系交往不组成《上市公司强大资产重组处理手腕》规则的强大资产重组，本次联系交往不需求经由联系部分答应。

　　截止2016年3月31日，公司与上述联系公司2016年度的契约尚未订立，但为坚持公司平常出产和发卖，本年从此已产生来往生意，简直金额如下：

　　该公司缔造于1994年3月26日，注册资金90万美元；法定代表人：孙友元；注册地方：湖北省京山县宋河镇；筹备局限：出产、发卖呆滞配套的橡胶成品以及与橡胶相闭的化工原料和塑料成品。

　　京阳橡胶是鄂台合伙企业，专业出产呆滞配套的橡胶成品以及与橡胶相闭的化工原料和塑料成品的公司，经由近二十年的进展，其产物机能牢固，质地牢靠，通过向其采购，可包管公司产物联系零部件的实时供应，有帮于普及公司产物机能。

　　该公司缔造于2000年6月8日，注册资金70万美元；法定代表人：孙友元；注册地方：湖北省京山县经济技巧开辟区轻机工业园；筹备局限为出产、发卖纸箱包装呆滞与塑料包装呆滞所需的配套刀具。

　　截止2015年12月31日，公司总资产1057.07万元，总欠债88.81万元，净资产968.26万元；2015年度买卖收入为412.42万元，净利润14.62万元。

　　金亚造刀是鄂台合伙企业，专业出产包装呆滞刀片的厂家，经由十多年来的进展，出产技巧国内当先，质地较好，产物机能价钱比高，通过向其采购，能包管公司产物联系零部件的实时供应，有帮于普及公司产物机能。

　　该公司缔造于2004年2月2日，注册资金：500万群多币；法定代表人：朱妍；注册地方：京山经济开辟区新阳大道；筹备局限：包装呆滞、农业呆滞、液压呆滞、金属刀具缔造、发卖；修材、机电产物发卖；废旧金属接收、发卖。

　　温和呆滞，专业出产包装呆滞配套件、农业呆滞缔造、发卖。该公司经由近七年的进展，其产物机能有了很大普及，质地牢固，且出产才气充满，通过向其采购，可包管产物机能。

　　该公司缔造于2011年4月，注册资金：5000万元群多币；法定代表人：李健；注册住址：京山经济开辟区新阳大道；筹备局限：汽车零部件、各样呆滞用铸件的技巧研发、出产加工、发卖及售后办事。

　　湖北京峻，是专业从事汽车零部件加工、发卖的专业厂家，具备神龙汽车，春风乘用车以及南京尼玛克铸铝有限公司等公司的供应商资历，公司通过向湖北京峻发卖和替公司举行加工，可普及发卖收入和利润。

　　该公司缔造于2005年3月，注册资金：3384万元港币；法定代表人：蓝锡龙；注册住址：东莞市红梅镇台盈工业区；筹备局限：出产和发卖耐高侵蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工艺）、瓦楞辊、瓦楞辊纸板纸箱呆滞及其部件、配件（依法须经答应的项目，经先闭部分答应后方可发展筹备行为）。

　　东莞上艺为本公司全资子公司京山轻机投资处理有限公司的参股（持股33.33%）公司。

　　东莞上艺，联络台湾庆峰呆滞累积近三十近之造辊体会，从原料研发、楞型安排、精进装备、精巧缔造、庄敬品控、乃至是轴座安设，庄敬尺度，已出产出高品德、长命命的碳化钨瓦楞辊，为国内出产瓦楞纸板业及呆滞同行办事。

　　公司采购金亚造刀的刀片价钱、采购京阳橡胶的胶辊、胶轮、胶板等橡胶成品的价钱、采购温和呆滞造胶编造、空压编造、上纸幼车的价钱、采购东莞上艺的瓦楞辊的价钱均依据公司招标采购后确定的商场价钱举行结算；发卖给湖北京峻汽车零部件和委托加工的价钱依据商场价举行确定并结算。简直情形如下：

　　1、金亚造刀是鄂台合伙企业，专业出产包装呆滞刀片的厂家，经由十多年来的进展，出产技巧国内当先，质地较好，产物机能价钱比高，通过向其采购，能包管公司产物联系零部件的实时供应，有帮于普及公司产物机能。

　　京阳橡胶是鄂台合伙企业，专业出产呆滞配套的橡胶成品以及与橡胶相闭的化工原料和塑料成品的公司，经由近二十年的进展，其产物机能牢固，质地牢靠，通过向其采购，可包管公司产物联系零部件的实时供应，有帮于普及公司产物机能。

　　温和呆滞，专业出产包装呆滞配套件、农业呆滞缔造、发卖。该公司经由近七年的进展，其产物机能有了很大普及，质地牢固，且出产才气充满，通过向其采购，可包管产物机能。

　　湖北京峻，是专业从事汽车零部件加工、发卖的专业厂家，具备神龙汽车，春风乘用车以及南京尼玛克铸铝有限公司等公司的供应商资历，公司通过向湖北京峻发卖，可普及发卖收入和利润。

　　东莞上艺是鄂台合伙企业，专业出产和发卖耐高侵蚀性铝锌合金板、涂层板（含喷涂工艺）、瓦楞辊、瓦楞辊纸板纸箱呆滞及其部件、配件，拥有从台湾进口的多台大型全自愿电脑数控龙门研磨机和表圆磨床，能研磨出精度极高的瓦楞辊和极切确且滑润中高弧线的压力辊，可包管产物机能。

　　2、与上述京阳橡胶等联系方酿成平居交往是公司产物缔造的专业化、集约化的特质，与上述五家公司的联系交往从此将不成避免地赓续存正在。公司估计湖北京峻有不妨得回更多订单，对公司相应的需求也有不妨增多。

　　3、上述联系交往以公道和以上市公司有利为法则，无损害公司长处的情形。对公司本期及另日财政状态、筹备劳绩无负面影响。此类交往亦不影响公司的独立性。

　　1．董事会表决情形和联系董事回避情形：2016年4月22日,公司第八届董事会第二十一次聚会审议并通过了此项联系交往事项。正在联系交往实质的审核经过中没有浮现损害公司和股东长处的动作，公司董事会正在审议此项联系交往时，依据公司章程规则联系董事李健先生、孙友元先生、周世荣先生、罗贤旭先生、回避了表决，举行表决的董事类似赞同通过此项议案。

　　2．独立董事事前承认（事前赞同）情形和宣布的独立定见：对付该平居联系交往事项，公司列位独立董事审查前已就相闭题目向其他董事和董事会秘书举行了询查，独立董事承认并赞同提交董事计议量。闭于上述联系交往事项，独立董事类似以为：公司正在平居筹备经过中，需与片面联系方产生生意来往，亦是平常的筹备动作。该联系交往，对公司本期及另日财政状态、筹备劳绩无负面影响。而且有利于公司消浸采购本钱，包管零部件的实时供应和产物德地，有利于公司汽车零部件产物发卖。经对子系方出产筹备情形的领略，企业拥有较强势力，具备履约才气。该联系交往以公道为法则，以商场价和有利上市公司价钱履行，无损害公司长处的情形。此项联系事项楷模、公道、合理，公司及股东权柄不会受到损害。该议案的表决顺序契合相闭国法法则的规则。

　　3．此项联系交往由于金额已赶过2015岁尾净资产的5%，须提交股东大会审议。

　　1、本公司与上述联系方，本着“公然、公正、公道、互利互惠”的法则，参照商场价钱，经两边计议，正在本次董事会聚会通过之后订立联系契约，结算式样是以现金结算。截止2016年3月31日，公司与上述联系公司2016年度的契约尚未订立，但为坚持公司平常出产和发卖，本年从此已产生来往生意，简直金额如下：

　　按照中国证监会《闭于正在上市公司设立独立董事轨造的领导定见》、《深圳证券交往所股票上市礼貌》、《深圳证券交往所主板上市公司楷模运作指引》以及《公司章程》等相闭规则，行动公司独立董事，现就估计公司2016年度平居联系交往事项宣布如下事前审审定见：

　　1、2016年度公司平居联系交往是两边出产筹备中的平常生意来往，拥有赓续性，是为满意公司平居筹备的需求而举行的。

　　2、咱们不苛审核了相闭交往价钱、订价法则和依照、交往总量、付款式样等条目，交往遵循了公正、公然、公道的法则，联系方依据合同规则享有其权柄、实行其任务，未浮现存正在损害公司及中幼股东长处的景象。

　　3、基于上述情形，咱们赞同公司将《闭于估计公司2016年平居联系交往的议案》提交公司第八届二十一次董事会聚会审议。

　　公司向子公司供应姑且资金声援是公司子公司出产筹备和进展的客观需求，不会损害理想股东的长处，赞同公司向子公司供应姑且资金声援，并赞同提交董事会审议。